成都广元商会文章来自于：成都广元商会第一届理事会

第一次会议纪要

会议时间：2012年4月27日下午

会议地点：皇城西御饭店（西御街8号）5楼3号会议室

会议主持人：杨爱平（成都广元商会文章来自于：成都广元商会会长）

记 录 人：王静

参会人员：会长、常务副会长、副会长、常务理事、理事、监事长、监事、秘书长，商会工作人员等共55人。

会议应到理事47人，实到41人，因事因病请假6人，参会人数符合本会章程规定人数，会议合法有效。

2012年4月27日下午，成都广元商会在皇城西御饭店（西御街8号）5楼3号会议室召开了第一届理事会第一次会议。现将会议主要内容纪要如下：

一、商会秘书处通报有关情况

     秘书长杨发东通报了成都广元商会2012年2月28日成立后，按规定到成都市民政局办理了登记注册手续。成都广元商会于2012年3月14日已经取得了商会法人登记证书，取得了组织机构代码证，启用了成都广元商会印章。秘书长还通报了商会自成立大会召开以来开展的主要工作。

二、审议增补了成都广元商会副会长人选

     与会人员通过审议表决，一致同意增补王彦明、杨文君同志为成都广元商会副会长。会长杨爱平为新当选副会长王彦明、杨文君颁授了商会副会长单位匾牌。

三、为常务理事单位、理事单位、监事单位授牌

      会长杨爱平、常务副会长张德荣、向强宗、陈川、王凯、寇永聪、蒲永奎、王法龙、张科等，为常务理事单位、理事单位、监事单位颁授了匾牌，

四、审议通过了《成都广元商会2012年工作计划》

五、审议通过了成都广元商会有关规章制度

1、审议通过了《成都广元商会执行会长轮值制度》。

     会议认为，会长轮值制度让常务副会长、副会长轮流牵头主持商会工作，开展相关活动，这样有利于调动大家参与的积极性，增强主人翁责任意识，便于加强沟通交流，大家一致鼓掌通过。

2、审议通过了《成都广元商会财务管理制度》。

     会议认为，会费是商会活动的主要经费来源，商会会员应按时足额交纳会费，会费收取后，要按章程规定严格执行，要加强监督管理，发挥监事会的作用，要尽可能的节约经费办实事。参会理事对财务制度进行了深入广泛的讨论，在财务管理、财务监督、费用支出审批、印章管理方面提出了很好的修改意见，这些意见要在“商会财务管理制度”中体现。

3、审议通过了《成都广元商会会务制度》。会议认为，在召开各种会议前，秘书处要通过各种渠道及时向参会人员发送会议通知，参会人员要严格执行会议纪律，按时参会。

4、审议通过了《成都广元商会机构设置方案》。会议认为，商会目前应设立秘书处、法律财税服务部、会员服务部三个部门，项目拓展部在时机成熟的时候再设立。

六、审议了剑阁商会以团体会员加入成都广元商会事宜

     会议认为，以团体会员名义加入成都广元商会，涉及商会组织管理、会费收取等问题，需要研究制定详细的分支机构管理制度。本次会议暂不纳入，会后认真研究有关政策，制定详细的分支机构管理制度，再提交下次会议审议。

七、审议通过了商会购置小汽车事宜

     会议认为，为了方便商会开展工作，可购置一辆既经济又适用的20万左右的小汽车，与会人员一致鼓掌通过。

八、讨论了组建成都广商投融资管理公司事宜

     会议认为，为了促进商会发展，提高商会的凝聚力和向心力，有必要组建成立成都广商投融资管理公司。投资公司坚持三个原则：一是把商会会员团结起来，坚持为商会会员谋利益，二是投资公司接受成都广元商会的领导，公司股东由商会会员企业组成，公司股东不能持大股控股，三是投资公司按公司方式运作，请职业经理人管理公司。公司成立后，主要投资商会内部的企业和广元的项目，所获取的利润必须给商会分成，用于商会的工作经费，这样既可以降低会费的收取标准，减少会员企业的负担，又可为会员企业的发展提供服务。大家鼓掌同意组建成都广商投融资管理公司，并先成立筹备组，准备前期的核名、筹建等工作。

九、会议倡议：响应广元市老龄委的提议，接受广元市首届老年文化艺术节的邀请，为广元“孝行天下，关爱老人”活动提供赞助费叁万元。该倡议得到了全体参会人员的大力支持。

     会议顺利完成了各项议程，取得圆满成功，达到了预期目标。会议再次强调，会员之间要加强沟通联系，相互团结，相互支持，争取用大家共同的智慧把成都广元商会办成在成都和广元地区都有影响力的商会。

     成都广元商会副会长、成都西御大厦公司皇城西御饭店总经理甘志为此次会议召开无偿提供了会议场所、餐饮等周到的服务，在此成都广元商会表示真诚的感谢！

成都广元商会秘书处

二O一二年五月十日